特一药业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （赖瀚琪） 各位股东及股东代表： 本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规 的规定和要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职责，积极 出席相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过， 本人自 2025 年 1 月 23 日起被补选为公司独立董事，现就本人在 2025 年任职期间的工作情况向 各位股东进行汇报。 2、列席股东会情况 2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人应参加股东会 2 次，其中现场参会 1 次，电子通 信方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会履职工作情况 本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，报告 期内，参加提名委 ...