证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-005 特一药业集团股份有限公司 3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 23 日 10:00 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实际 出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。公 司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮 ...