珠海光库科技股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 珠海光库科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及其签署的 相关自查文件，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...