会议召开情况 - 2025年召开14次董事会、1次股东会，独立董事均出席[5] - 2025年召开5次审计、4次薪酬考核、3次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 报告披露情况 - 2025年按时编制披露多份报告[15] 机构聘任情况 - 2025年续聘天健为年度审计机构[16] - 2025年聘任天健国际为境外审计机构[16] 人员聘任情况 - 2025年聘任俞蓥奎为财务总监，任期三年[18] - 2025年聘任张亚波为首席执行官等高管[20] 选举情况 - 2025年选举张亚波等6人为非独立董事，鲍恩斯等4人为独立董事，任期三年[19] 议案审议情况 - 2025年审议通过董事、高管薪酬议案[22] - 2025年审议通过激励计划、回购注销限制性股票议案[23] 未来展望 - 独立董事2026年将继续履职提建议[25]