会议召开情况 - 2025年公司召开10 - 14次董事会、1 - 3次股东会[79][55] - 2025年公司召开2 - 5次董事会审计委员会会议、2 - 4次董事会薪酬与考核委员会会议等[32][57] 人员任职 - 2025年4月16日聘任俞蓥奎为财务总监，任期三年[20] - 2025年3月25日和4月16日选举张亚波等6人为第八届董事会非独立董事，鲍恩斯等4人为独立董事，任期三年[21] - 2025年4月16日聘任张亚波为首席执行官、王大勇为总裁等高级管理人员[22] 审计机构聘任 - 2025年3月25日和4月16日审议通过续聘天健为2025年度审计机构[18] - 2025年7月30日和8月21日审议通过聘任天健国际为2025年度境外审计机构[18] 薪酬与激励 - 2025年3月25日和4月16日审议通过第八届董事薪酬和津贴议案，4月16日审议通过高级管理人员薪酬议案[24] - 2025年7月10日审议通过多项激励计划相关议案[25] - 2025年7月30日和8月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[17] 独立董事履职 - 2025年度独立董事累计现场工作时间达15天以上[13] - 独立董事2025年积极履职，2026年将继续为公司提供建议[27] 关联交易 - 2025年公司关联交易经独立董事专门会议审查、董事会审议后公开披露[38]