会议安排 - 公司将于2026年4月21日召开2025年度股东周年会、A股类别股东会及H股类别股东会[4][74][144][167] - H股股东须在2026年4月20日下午2:30（股东周年会）和3:00（H股类别股东会）前交回代表委任表格[5][74][158][172] - 公司2026年4月14日至21日暂停办理H股股份过户登记手续，4月14日营业结束时在册H股股东有权出席股东大会[148][171] 财务数据 - 2025年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润为93.1230415亿元，按国际财务报告准则编制的为93.11873589亿元[17] - 截至2025年12月31日可供股东分配的利润为70.93827824亿元[17] - 2025年度拟每股分配现金股利1.20元（含税），合计拟派发现金股利31.316922384亿元（含税）[19] - 2025年中期每股分配现金股利0.90元（含税），共派发现金股利23.487691788亿元（含税）[19] - 2025年度现金分红合计54.804614172亿元（含税），占当年合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润的比例为58.85%[19] - 2025年度安永华明审计费用为611万元，其中财务报表审计费用536万元（2024年为506万元）、内部控制审计费用75万元（2024年为75万元）[23] - 2025年度安永香港审计费用为131.25万元（2024年为107万元）[24] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，新规实施后A股和H股股东不再视为不同类别股东[27] - 公司将根据2025年3月28日中国证监会公布的相关法规对《公司章程》相关条款进行修改，修订将在股东周年会及类别股东会以特别决议批准后生效[29] - 原章程规定合计持有在拟举行的会议上有表决权的股份10%以上（含10%）的两个或以上股东可要求召集类别股东会，现该条款被删除[31] - 原股东要求召集类别股东会，若董事局在收到书面要求后30日内未发出召集会议通告，股东可在四个月内自行召集会议，该条款被删除[31] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以提案方式提名董事候选人，提案应在股东会召开十日前书面提交董事局[34] 董事相关 - 董事局由11名董事组成，其中独立董事4人，公司职工代表担任的董事1人[43] - 董事局设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副董事长（如有）由董事局以全体董事的过半数选举产生[43] - 董事局一次性运用公司资产作出相关事项的审批权限不超公司最近一期经审计净资产值的20%，超20%应报股东会批准[45] - 董事局每年至少召开4次定期会议，会议召开前14日书面通知全体董事[46] 委员会运作 - 2025年战略发展委员会召开1次会议，审议多项议案并通过[88] - 2025年审计委员会召开4次会议，审议多份报告和议案并通过[89][92] - 2025年提名委员会召开3次会议，审议多项提名议案并通过[91][96] - 2025年薪酬和考核委员会召开2次会议，审议相关议案并通过[94][97] - 2025年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易预计议案并通过[97] 薪酬制度 - 公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[119] - 薪酬和考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[123] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬和考核委员会制定[124] - 公司薪酬制度遵循公平性、竞争性、合法性、长远发展、激励与约束并重和灵活性原则[125] - 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事局批准并向股东会说明[126][127] - 执行董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、福利等，兼任多职按就高不就低原则确定薪酬[129][130] - 非执行董事、独立非执行董事实行固定津贴和出勤补贴制度，津贴标准由股东会审议[130] - 公司由盈利转亏损或亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降需披露原因[132] - 独立非执行董事津贴、非执行董事津贴按月发放[134] - 执行董事、高级管理人员基础薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础年薪与绩效薪酬总额的50%[134] - 董事、高级管理人员在任职期间出现违规情形，公司有权减少、暂停或终止其薪酬或津贴发放[136] - 公司因财务造假等对财务报告追溯重述时，应重新考核并追回董事、高级管理人员超额发放的绩效薪酬等[138] 股利派发 - 公司拟以截至2025年12月31日总股数2,609,743,532股为基数，每股派发现金股利1.20元，拟派发现金股利3,131,692,238.40元[150] - 预计公司将于2026年6月15日或以前派发股利[150] - 公司向境外H股非居民企业股东派发现金股利时，按10%税率代扣代缴企业所得税[152] - 公司对名列H股股东名册上的外籍个人股东不代扣代缴中国个人所得税[153] - 公司对沪股通投资者按10%税率代扣所得税[154] - 公司对内地个人投资者通过沪港通投资H股取得的股利按20%税率代扣个人所得税[155] - 公司对内地企业投资者通过沪港通投资H股取得的股利不代扣股息红利所得税款[155] - 公司对内地个人投资者通过深港通投资H股取得的股利按20%税率代扣个人所得税[161]