业绩总结 - 2025年营业收入25.88亿元，同比增长0.59%[67] - 2025年净利润4.05亿元，同比增长24.62%[67] - 2025年无缝业务净利润逆势增长40%，兴安基地贡献利润1600余万元[69] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2433.46万元，可供全体股东分配利润1.37亿元[27] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），合计派现1.15亿元（含税）[27] - 2024年年度利润分配每股派现0.30元，合计派现1.06亿元，占2024年度归母净利润比例为54.74%[73] - 2025年半年度利润分配每10股派现2.5元，合计派现8684.67万元，占2025年半年度归母净利润比例为61.27%[73] 会议信息 - 现场会议2026年4月3日14点召开[11] - 网络投票2026年4月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2026年3月27日[11] 公司决策 - 提请股东会授权董事会在分红比例不超过2026年上半年净利润60%的前提下制定中期利润分配方案[31] - 拟聘任天健会计师事务所为2026年度财务和内部控制审计机构[35] - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超过30亿元的综合授信及用信额度[40] - 2026年度公司及子公司拟开展累计总金额不超过1.5亿美元或其他等额外币的外汇套期保值业务[46] - 2026年度公司及子公司拟为综合授信提供合计不超过26亿元的担保额度，占2025年度经审计净资产的110.85%[51] - 江山针织等拟为公司2026年综合授信融资提供连带责任担保[51] - 公司拟为江山针织2026年综合授信融资提供不超过1.5亿元的连带责任担保[51] - 俏尔婷婷拟为贵州鼎盛2026年综合授信融资提供不超过1.5亿元的连带责任担保[51] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[55] - 拟使用不超过1亿元闲置自有资金购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过12个月[60] 市场扩张和并购 - 一次性购入埃及30万平米土地，规划建设全产业链基地[69] - 越南南定项目即将投产，有助于释放越南其他生产基地产能[83] - 埃及基地启动建设，打造“第三级”供应链枢纽[83] - 通过“中国+越南+埃及”布局，实现“全球接单、多地交付”[83] 新产品和新技术研发 - 江山智能工厂年内投产，引入一体化袜机等设备[84] 其他新策略 - 2026年落地“棉袜+无缝”双轮驱动战略[82] - 将江山工厂样板向全集团推广，提升良品率和人效[84] - 巩固优衣库等战略伙伴，确保存量订单稳定[85] - 开拓棉袜、无缝新客户，以R&D创新驱动客户需求[85] - 升级人才发展战略，构建人才培养成长体系[86] - 推进员工持股计划，营造企业文化增强员工归属感[87] 其他 - 公司累计完成股份回购1.01亿股，累计使用资金9.9亿元[71] - 2025年公司董事会召开11次董事会议，召集并组织7次股东会[75] - 董事会下设4个专门委员会，积极参与公司重要事项讨论[78] - 公司有3名独立董事，报告期内对各项议案均未提出异议[80][81]