第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十一次会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任公司总会计师的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届 董事会届满。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议 通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告 ...