本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独 立董事的议案》。具体内容如下： | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 附件：简历 1.李燕女士简历详见"2026-020"号临时公告。 2.邵礴女士，汉族，1974 年 7 月出生，中共党员，正高级会计师、 注册会计师。研究生学历。 邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处 长、三级调研员；2020 年 12 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考 核分配处处长；2023 年 11 月至 2024 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024 年 6 月至 2025 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 ...