股东大会相关 - 股东周年大会将于2026年4月29日中午12时举行[3] - 2026年4月24日至29日暂停办理股东登记[11] - 填妥过户表格及股票须于2026年4月23日下午4时30分前交回办理登记[11] - 厘定股东出席股东大会及投票权利记录日期为2026年4月29日[11] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息[3] 规则限制 - 任何财政年度支付给所有董事花红总额不得超公司及其附属公司有关年度除税后综合盈利10%[5] - 董事会配發股份数目总额不得超决议案获通过当日公司已发行股份数目总额20%[6] - 公司购回股份数目总额不得超决议案获通过当日公司已发行股份数目总额10%[8] 董事会成员 - 公司董事会成员包括五位执行董事和三位独立非执行董事[9] 投票相关 - 有权出席股东大会并投票的股东可委派他人代表出席并投票[1] - 持有两股或以上股份股东可委任一位或以上代表出席及投票[1] - 联名登记持有人中排名前者投票将获接纳[2] - 代表委任文据需委任人或其授权代表签署，法团需盖章或授权人员签署[3] - 代表委任表格及相关文件须在股东大会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲自出席并投票，此时代表委任文据视作撤回[5]