会议信息 - 2026年4月21日召开2025年度股东周年会和2026年第一次H股类别股东会[4] - 股东周年会下午2时30分召开，H股类别股东会下午3时或紧随A股类别股东会或其续会结束后召开[4] - H股股东代表委任表格须在2026年4月20日下午2时30分（股东周年会）和下午3时（H股类别股东会）前交回[5] 财务数据 - 2025年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润为93.1230415亿元，按国际财务报告准则编制的为93.11873589亿元[17] - 截至2025年12月31日可供股东分配的利润为70.93827824亿元[17] - 2025年度拟每股分配现金股利1.20元（含税），合计拟派发现金股利31.316922384亿元（含税）[19] - 2025年中期每股分配现金股利0.90元（含税），共派发现金股利23.487691788亿元（含税）[19] - 2025年度现金分红合计54.804614172亿元（含税），占当年合并财务报表中归属母公司普通股股东净利润的比例为58.85%[19] - 2025年度安永华明审计费用为611万元，其中财务报表审计费用536万元（2024年为506万元）、内部控制审计费用75万元（2024年为75万元）[23] - 2025年度安永香港审计费用为131.25万元（2024年为107万元）[24] 公司治理 - 公司拟续聘安永华明作为2026年度境内审计与内部控制审计机构，续聘安永香港作为2026年度境外审计机构[23][24] - 董事局提请股东大会授权制定2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东大会通过至2026年度股东大会召开[21] - 公司拟修改《公司章程》，因中国证监会废止相关规定及上市规则修订[27] - 公司拟同步修改《股东会议事规则》，修订将在股东周年会及类别股东会以特别决议批准后生效[52] - 公司拟同步修订《董事局议事规则》，修订将于股东周年会以特别决议批准后生效[66] 人员信息 - 公司执行董事长为曹德旺、曹晖等人，非执行董事为吴世农、朱德贞，独立非执行董事为LIU XIAOZHI（刘小稚）等人[12] - 2025年9月16日，公司第一次临时股东大会表决通过选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士为公司独立董事[81][82] - LIU XIAOZHI（刘小稚）女士自2025年9月至今任公司独立非执行董事[83] - 程雁女士自2025年9月至今任公司独立非执行董事[84] - 薛祖云先生和达正浩先生自2024年1月至今任公司独立非执行董事[85] - 刘京先生自2019年10月至2025年9月16日任公司独立非执行董事，现已退任[85] 其他 - 2026年4月14日至21日暂停办理H股股份过户登记手续，4月14日营业结束时在册H股股东有权参会[148] - 拟以2025年度权益分派股权登记日总股数为基数，每股派发现金股利1.20元，预计派发现金股利31.32亿元[150] - 预计2026年6月15日或以前派发股利[150] - 向境外H股非居民企业股东派息，按10%税率代扣代缴企业所得税[152] - 对名列H股股东名册上的外籍个人股东不代扣代缴中国个人所得税[153] - 对沪股通投资者按10%税率代扣所得税[154] - 内地个人投资者通过沪港通投资H股取得股利，按20%税率代扣个人所得税[155] - 内地企业投资者通过沪港通投资H股取得股利，不代扣税款，自行申报缴纳[155] - 内地个人投资者通过深港通投资公司H股取得的股利，公司按20%税率代扣个人所得税[161]