会议情况 - 2025年公司召开股东大会2次，董事会会议6次[3] - 2025年3月24日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过两项关联交易议案[7] - 2025年8月13日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过关联交易半年度风险持续评估报告[7] - 2025年3月24日公司审核委员会审议通过与中国铁塔继续履行关联交易协议的议案[12] - 2025年3月24日公司召开第八届董事会审核委员会第十五次会议，审议多项议案[15] - 2025年4月25日公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，审议通过《关于选举公司非执行董事的议案》[15] - 2025年5月16日公司召开第八届董事会提名委员会第六次会议，审议多项议案[15] - 2025年11月21日公司召开相关会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》等[15] 人员出席 - 杨志威2025年应参加董事会6次，亲自出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2/2[4] - 2025年审核委员会应参加会议5次，杨志威亲自出席5次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2025年薪酬委员会应参加会议1次，杨志威亲自出席1次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2025年提名委员会应参加会议4次，杨志威亲自出席4次，委托出席0次，缺席0次[5] - 2025年杨志威在公司现场工作时间累计达12天[9] 其他情况 - 2024 - 2025年度外部审计师审计公司2024年度财务报表期间，与外部审计师及内部审计机构沟通[7] - 2025年度未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况[13] - 2025年度未发现公司被收购的情况[13] - 2025年度未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形[16] - 2025年度未发现公司存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[17]