新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一 次临时会议通知于2026年3月23日以电子邮件送达全体董事，并于2026 年3月24日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，在公司2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后， 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次 会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共同 推荐董事姜少波先生主持，公司董事应到会9人，实到会9人，分别为 姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女 士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》； ...