证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-009 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2026 年 3 月 23 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出 说明。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 深圳震有科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2026-010）。 （一） ...