会议审议 - 2026年3月20日召开会议审议通过《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开1次定期会议[7] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集并主持临时会议[13] - 定期会提前10日书面通知，临时会提前3日，紧急可口头通知[13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 独立董事连续3次未出席提请撤换[20] - 董事连续2次未出席建议撤换[20] 会议表决 - 一人一票，多种表决方式[24] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过[26] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上同意[26] - 提案未通过1个月内不再审议[27] - 情况不明会议应暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 安排人员记录会议内容[31] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[32] - 决议公告按规则办理，重大信息及时披露[34] 其他 - 会议档案保存10年[35] - 制度自股东会通过生效[39]