会议信息 - 会议于2026年3月20日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 人事提名 - 提名边仿、庄志捷、宋绯飞为第二届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名冯宝山、杨权为第二届独立董事候选人[7] 制度修订 - 2026年3月4日完成公开发行股票并上市，拟修订《公司章程》[9] - 拟修订和新增制定16项需股东会审议的内部管理制度[10] - 拟修订和新增制定14项无需股东会审议的内部管理制度[12] 股东会安排 - 拟于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会[14] - 召开临时股东会公告于2026年3月23日披露[14] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][7][10][14]