会议情况 - 2025年召开董事会会议8次、股东会3次[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 董事会召开独立董事专门会议3次[4] 决策事项 - 2025年3月20日审议通过日常关联交易预计议案[8] - 2025年11月28日审议通过调整日常关联交易预计议案[8] - 2025年3月20日审议通过2024年度董监高考核与薪酬发放方案[11] 其他事项 - 2025年独立董事现场工作时间达15天[7] - 按时编制并披露多份报告[9][10] - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 2025年未发生其他需重点关注事项[11]