会议情况 - 2025年召开董事会会议8次，独立董事都晓芳出席8次且全投赞成票[4] - 2025年召开股东会2次，独立董事都晓芳列席参加[4] - 2025年董事会审计委员会召开9次，独立董事都晓芳出席9次[6] - 2025年董事会战略委员会召开2次，独立董事都晓芳出席2次[6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开1次，独立董事都晓芳出席1次[6] - 2025年召开4次独立董事专门会议，独立董事都晓芳均参加并投赞成票[5] 信息披露 - 2025年按时编制并披露《2024年年度报告》等四份报告[11] 议案审议 - 2025年3月27日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[12] - 2025年3月审议通过拟续聘会计师事务所议案，未更换[12][13] - 通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[13] - 通过使用闲置自有资金进行投资理财的议案[13] - 审议通过转让参股公司股权暨关联交易的议案[14] - 审议通过转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案[14] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，为董事会决策提供专业意见[16]