证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2026-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届董事会第三次会 议于二〇二六年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法 有效。本次会议通过如下决议： 一、审议通过本公司 2025 年度总经理报告以及 2026 年度经营计划和目标。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过本公司 2025 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告， 并同意将董事会报告提呈 2025 年度股东周年大会审议批准。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈 ...