内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围的主要单位有360家子、分公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为93.08%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为98.41%[8] 内部控制评价相关 - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖多项经营业务[9] - 重点关注的高风险领域包括三重一大事项、资金业务等[10] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷认定定量标准涉及财报错报与财务报表重要性水平关系[14] - 利润总额和现金流等多方面划分重大、重要、一般缺陷标准[16] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，已对一般缺陷制定整改措施[20] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，已对一般缺陷制定整改措施[22][23] - 上一年度内部控制一般缺陷报告期内已全部整改完成[24] 未来展望 - 2026年公司以风险管理为导向等开展内控工作[25] 其他 - 董事长为杨军（已获董事会授权）[26]