会议情况 - 2025年召开15次董事会会议，独立董事出席率和表决率均为100%[5][30][54][74] - 2025年董事会审核委员会举行6次会议，形成5份决议[7][32] - 2025年董事会薪酬及提名委员会召开3次会议，形成5份决议[8][32] - 2025年召开6次独立董事专门会议，形成6份决议，审议12项关联交易[8][33] - 2025年组织召开10次独董专题视频会议[12] 调研情况 - 1月独立董事赴公司财务共享中心和池州海螺调研并提建议[12] - 3月独立董事赴海川装备和白马山水泥厂实地调研[36] - 10月独立董事赴广东、广西区域子公司调研并提建议[12][36][60] 报告审议 - 2025年依规审议披露2024年度报告及财务报告等多份报告[18][44][66][87] - 2025年依规审议披露2024年度内部控制审计报告和评价报告[44][88] 机构聘任 - 2025年续聘安永华明和安永分别为国内和国际审计机构[19][45][89] 人员聘任 - 2025年董事会聘任虞水为总经理，完成第十届董事会换届选举[21][46][68] 关联交易 - 2025年独立董事审核公司与多家公司的关联交易，认为符合规定[17][42][65] 薪酬考核 - 2025年审核认为公司2024年度高管薪酬支付公平合理，2025年度考核目标科学合理[22][47][91]