会议情况 - 2025年召开15次董事会会议，含3次现场和12次通讯会议，形成85份决议，独立董事出席和表决率100%[9][34] - 2025年召开2024年度股东周年大会，独立董事亲自出席[10][35] - 2025年董事会审核委员会举行6次会议，形成5份决议[11][36] - 2025年董事会薪酬及提名委员会召开3次会议，形成5份决议[12][36] - 2025年召开6次独立董事专门会议，形成6份决议，审议12项关联交易[12][37] - 2025年组织召开10次独董专题视频会议[16][40] 调研情况 - 2025年1月独立董事赴公司财务共享中心和池州海螺调研，10月赴广东、广西区域子公司调研[16] - 2025年3月赴合营公司海川装备和分公司白马山水泥厂实地调研，10月赴广东、广西区域子公司调研[40] 报告披露 - 2025年依规审议披露2024年度报告及财务报告、2025年各季度报告[22][48][70][91] - 2025年依规审议披露2024年度内部控制审计报告、评价报告[48][92] 人员聘任 - 2025年董事会聘任虞水先生为总经理，完成第十届董事会换届选举[25][50][72] 审计机构 - 2025年续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所分别为国内和国际审计机构[23][49][93] 薪酬审核 - 2025年认为2024年度高管薪酬支付公平合理，2025年度薪酬考核目标科学合理[51][95] 关联交易 - 2025年审核与安徽海慧供应链科技等公司的关联交易，认为决策程序合规[69] - 2025年审核与安徽海螺设计院有限责任公司的关联交易，认为决策程序合规[90]