业绩与分配 - 审议通过2025年年度报告，需提交股东会批准[6][7] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（税前），需股东会批准[12] 审计与费用 - 2025年度安永华明境内财务报告审计服务费用280万元、内部控制审计服务费用65万元，安永境外财务报告审计服务费用121万元，需股东会批准[13] 业务决策 - 同意续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币155亿元，年利率不低于2%（人民币利率）或1%（外币利率），需提交股东会批准[23] - 同意续展及新增担保额度不超过等值人民币350亿元，需提交股东会批准[24][25] - 同意新增申请授信总额不超过等值人民币385亿元，需提交股东会批准[26] - 同意控股子公司新增开展融资租赁业务，融资总额不超6.5亿元，租赁期限不超七年[27] - 拟新增注册发行不超过80亿元的银行间市场债务融资工具，期限最长不超10年，需提交股东会批准[29][30] 股份相关 - 公司拟授权管理层处置境内外上市公司股份，出售资产总成交金额不超最近一期经审计归属于母公司股东净资产的10%，需提交股东会批准[31] - 公司提请股东会授权董事会增发A股及/或H股，发行股份数目不超议案获股东会通过当日本公司A股、H股各自已发行总数（不包括库存股份）的20%，需提交股东会批准[32][35] - 公司拟授权董事会回购H股，回购总数不超议案经股东会等审议通过当日本公司已发行H股总数（不包括库存股份）的10%，需提交股东会、A股及H股类别股东会批准[37][38] - 公司提请股东会、A股及H股类别股东会授予董事会回购A股的一般性授权，董事会将制定并实施A股回购具体方案，回购不得超过议案经审议通过当日已发行A股总数（不含库存股份）的10%[40][41] 人事变动 - 同意聘任蔡婧姝女士为本公司副总裁，任期自2026年3月24日起至本届董事会任期届满[48]