2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二○二六年四月一日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案 民丰特种纸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌 出售不再使用设备的议案》 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 股东发言并答疑 | | | | 6 | 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 | | | | 7 | 统计现场票数，休会 ...