年会信息 - 公司2026年年会于2026年5月8日上午11时以混合模式举行，实体年会在香港九龙承启道39号启德体育园启德主场馆启庆汇1及2举行[4] - 登记股东可在2026年3月26日公司通函中获取年会安排及参与网上年会的登入资料，非登记股东需联系中介公司并由中央证券发送电邮告知[15] - 股东可通过电子或纸本方式委任代表，委任指示须于年会举行时间前不少于48小时送达，可委派多名独立代表并分别列明所持股份数目[15][19] - 公司将于2026年5月5日至2026年5月8日暂停办理股份过户登记手续，拟出席年会并投票者需不迟于2026年5月4日下午4时30分办理过户手续，记录日期为2026年5月8日[19] - 股东可在年会举行前提问，需不迟于2026年5月6日下午4时30分将问题送交公司[19] - 若年会当天上午9时至上午11时发出烈风警告或黑色暴雨警告，公司可能押后年会[19] - 若确定押后年会，公司将尽快在网站发布公告，股东可致电(852) 2678 8228查询[19] - 续会的日期、时间及地点确定后，公司将在网站发布公告且续会通知不少于七个净日数发出[19] 财务相关 - 接纳截至2025年12月31日止年度的已审计财务报表、董事会报告及独立核数师报告[5] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司截至2026年12月31日止年度独立核数师[7] - 2025年审计服务费用4800万港元，2024年4700万港元，2023年4200万港元[25] - 2025年许可的审计相关服务费用800万港元，占总额14%；2024年500万港元，占9%；2023年700万港元，占14%[25] - 2024年许可的非审计服务费用300万港元，占总额5%；2023年100万港元，占2%；2025年无此项费用[25] - 2025年审计相关服务及非审计服务总额5600万港元，2024年5500万港元，2023年5000万港元[25] 股份相关 - 董事会依据决议配發股份不得超过公司于决议当日全部已发行股份数目（不包括库存股份）的5%[7] - 依据决议配發及发行股份的发行价折让率不得超过基准价的10%[7] - 董事会获授权购回公司已发行股份，总数不得超过公司于决议当日全部已发行股份数目（不包括库存股份）的10%[9] - 于最后切可行日期，公司已发行股份为2,526,450,570股，全面行使授权最多可回购252,645,057股[77] - 2025年3月至2026年3月17日，公司股份最高成交价为77.75港元，最低成交价为60.45港元[79] - 截至最后切实可行日期，嘉道理家族权益共持有885,928,074股公司股份，占已发行股份数目的35.0661%[82] 董事相关 - 年会涉及选举董事（2026年新委任）和重选连任董事事项[20][21] - 白禮仁先生2026年2月获委任为独立非执行董事等职，2026年会上退任并有资格参选[22] - 阮蘇少湄女士、陳秀梅女士、顧純元先生及陳智思先生有资格并愿于年会上膺选连任，吳燕安女士2026年年会结束时退任[22] - 非执行董事袍金水平涵盖2025年5月10日至2028年年会举行当日，已获股东批准[22] - 股东提名非公司董事参选需在2026年3月27日至5月1日发出书面通知[24] - 公司董事任期一般为自上次选举或重选之年起计的三年，视董事会人数，任期有可能为两年[44][49][55] 其他 - 公司将中电控股董事会中女性董事的目标比例设定为不少于30%[66] - 服务年期超过九年的董事比例为23%[66] - 独立非执行董事比例保持在54%，执行董事比例保持在8%[67] - 性别多元化（女性代表）程度保持在31%[68] - 中电市场经验、策略与管治等领域涵盖范围占整个董事会的百分比分别为92%、100%、77%、54%、100%、100%、31%[70]