二、独立董事专门会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2026 年 3 月 23 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知已 经于会议召开前以电子邮件及电话等方式向全体独立董事送达。公司 独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》 本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定， 基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备依据充分、 合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的 ...