董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[5][6] - 董事每届任期三年，可连选连任[6] 董事会运作 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事[13] - 董事长10日内召集主持临时董事会，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[14] 董事会决议 - 部分事项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[7] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[21] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议[8] - 公司与关联方交易金额不同标准对应不同审批主体[9] 专门委员会 - 提名、审计、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应占1/2以上[12] 资料保存 - 董事会会议记录等资料保存期限不少于10年[22]