证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公 告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事韩俊梅女士连续 任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士 自公司股东会选举产生新任独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董 事以及董事会各专门委员会中的全部职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-001）。 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会 第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同 意在股东会选举通过杨碧云女士当选第六届董事会独立董事之日起，补选杨碧云 女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会 ...