内部控制 - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[2][6] - 2025年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[14] 制度标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行，有定性标准[19][20] 公司治理 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性，经理层负责日常运行[3][10] - 本年度修订多项治理结构相关制度[27][28][30] 风险控制 - 成立风险控制部，配备专职人员，修订多项风险控制制度[32] 各业务管理 - 各业务板块制定质量和安全生产体系[39] - 采购业务建立SOP标准操作规程和相关管理办法[40] 其他制度 - 制定并实施系列人力资源政策[33] - 建立营销管理制度体系[41] - 制定资产管理、合同和印章等多项管理规定[42][43] - 严格执行关联交易、对外担保等管理制度[44][45] - 修订多项信息披露、信息系统管理等制度[46][47][48] - 对控股子公司实行集团化统一管理[49]