证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-004 北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2026 年 3 月 24 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出 席。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2025 年度工作的开展情况，形成了《2025 年度董事会工作 报告》。公司独立董事 ...