财务与内控 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2025年度无违规对外担保、无关联方非经营性资金占用[14] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[27] - 财务报告重大缺陷定量标准：会计差错金额≥最近一年经审计对应项5%且绝对金额≥500万元[24] - 财务报告重要缺陷定量标准：会计差错金额≥最近一年经审计对应项3%且绝对金额≥300万元[24] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[26] - 非财务报告重要缺陷定量标准：100万元≤直接或间接财产损失金额＜500万元[26] 技术研发 - 2025年信息化和流程建设加大投入，南通高盟推进智能工厂建设[11] - 开发机器人RPA系统使工作流程处理更高效[11] - 技术中心PLM系统顺利上线，为研发创新提供系统保障[11] - 拓宽低代码平台运用，实现多个系统快速开发与上线[11] - 2025年购买和搭建EPROS流程管理软件平台[11] - 2025年技术中心调整产品创新战略，制定研发和产品开发计划[18] - 2025年技术中心以体系化建设与数字化转型为导向提升研发能力[19] 公司治理 - 完成取消监事会、修订公司章程等治理结构调整工作，完成新一届董事会选举[6] - 以四大业务板块为牵引设置经营单元，建立职能部门，形成内部控制体系[8] - 建立人事管理制度，提升运营效率和人均效益[8] 子公司控股 - 对北京高盟燕山等8家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂科技有限公司控股51%[12] 业务管理 - 2025年职能分工转变为财经管理、财务BP、共享服务分离模式[15] - 2025年及时把控战略采购节点，召开原材料采购分析会和回顾会[16] - 2025年更新各事业部考核及激励方案，完善销售商机管理[16] - 2025年更新销售、业务费用管理办法，完善三项月度专项政策[16] - 2025年持续紧盯回款管理，召开月度回款专题会议[17] - 2025年累计完成超一千家客户信用档案调整，修订《客户信用及应收账款管理制度》[18] - 2025年深化年度预算跟踪、分析，引入资源配置思维[18] 工程项目 - 2025年工程项目部以南通4.6万吨和12.45万吨项目为核心开展工作[20] - 2025年4.6万吨项目通过试生产验收，12.45万吨项目开展联调联试[21] 信息与监督 - 建立多项信息披露相关制度，信息披露内控有效[21] - 制定内部审计监察制度，内部监督机制运行有效[22]