募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对中国广核在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国 广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.0 ...