InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 提名委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指本公司的董事會。 財務總監指董事會不時委任負責財務管理的本公司高級行政人員。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有 所指，於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司的控股公司前期間，本公 司現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視 乎具體情況）所營運的業務。 成立 2. 提名委員會於二零一九年九月二十七日根據董事會所通過的決議案成立。 成員 會議次數及程序 香港上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 科創板適用規則指因本公司股票在上海證券交易所科創板上市而適用於 本公司的中國境內法律、法規、規範性文件。 提名委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過的決議案而設立的提名委 員會。 – 1 – 高級管理層指主席、行政總裁、首席財務官、首席技術官及本公司任何其 他行政人員 ...