公司治理 - 2025 年独立董事应出席董事会会议 7 次，现场 1 次，通讯 6 次，委托和缺席 0 次[6] - 2025 年独立董事出席股东会 3 次，现场 3 次，通讯 0 次，委托和缺席 0 次[7] - 2025 年独立董事出席提名、战略、审计委员会会议分别为 2 次、1 次、6 次[8][9] - 2025 年召开 1 次独立董事专门会议，独立董事出席[10] - 2025 年 10 月 14 日选举王子平、熊海涛等为第六届董事会董事，任期三年[15] - 2025 年 10 月 14 日聘任陈登雨为总经理等高级管理人员，任期至第六届董事会届满[16] 议案审议 - 2025 年 3 月 26 日审议通过 2024 年日常关联交易执行及 2025 年预计议案[11] - 2025 年 3 月 26 日审议通过续聘大信会计师事务所为 2025 年度审计机构议案[13] - 2025 年 3 月 26 日审议通过会计政策变更议案，无重大影响[14] - 2025 年 3 月 26 日审议通过董事和高管 2024 年度薪酬绩效及 2025 年度薪酬调整议案[18] - 2025 年 3 月 26 日审议通过购买董监高责任险议案[18] - 2025 年 3 月 26 日审议通过 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废议案[18] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》等多份报告[13] 其他 - 2025 年度独立董事现场工作时间为 18 日[21] - 2025 年度公司运营良好，董事会、股东会召集召开符合法定程序[23] - 2026 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[23]