独立董事履职情况 - 2025年独立董事应出席董事会会议7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2025年独立董事出席股东会3次，均现场出席，无通讯、委托和缺席[6] - 2025年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，无委托和缺席[7] - 2025年独立董事出席6次审计委员会沟通会议，无委托和缺席[8] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席，无委托和缺席[8] - 2025年度独立董事在上市公司现场工作时间为17日[19] 公司会议与决策 - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过关联交易等多项议案[9][11][14][15][16] - 2025年10月14日完成董事会换届选举，新董事任期三年[12] - 2025年10月14日聘任陈登雨为总经理等高级管理人员[13] 关联交易与报告披露 - 2024年公司关联交易遵循等价有偿、公允市价原则，无内部交易[9] - 2025年预计日常经营关联交易为正常生产经营所需，遵守公平原则[9] - 公司于2025年按时披露《2024年度财务决算报告》等多份报告[10] 审计与会计事项 - 2025年3月26日公司续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2025年3月26日公司审议通过会计政策变更议案，无重大影响[11] - 2025年度与外部审计机构大信所充分沟通审计工作[17] 其他事项 - 独立董事参与公司治理等多方面工作，为公司提出建设性意见[20][21] - 2025年公司运营良好，独立董事无相关提议，2026年将继续履职[24]