人员变动 - 2025年10月14日起徐坚不再担任公司独立董事等职务[23] - 2025年10月14日公司选举王子平、熊海涛等人为第六届董事会董事，任期三年[15] 会议情况 - 2025年度应出席董事会会议5次，通讯表决参加5次[6] - 2025年度出席股东会3次，通讯方式参加3次[7] - 2025年亲自出席1次战略委员会会议[8] - 2025年亲自出席1次提名委员会会议[9] - 2025年亲自出席2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[10] - 2025年3月26日公司召开第五届董事会第十九次会议[11] 议案审议 - 2025年3月26日审议通过关联交易议案[11] - 2025年3月26日审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构的议案[13] - 2025年3月26日审议通过会计政策变更的议案，对财务无重大影响[14] - 2025年3月26日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效及2025年度薪酬调整议案[15] - 2025年3月26日审议通过为董监高购买责任险的议案[16] - 2025年3月26日审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[17] 其他事项 - 2024年公司关联交易遵循原则定价，无内部交易[11] - 2025年预计日常经营关联交易为正常生产经营所需[11] - 2025年任期内按时披露《2024年度财务决算报告》等多份报告[12] - 2025年度独立董事在上市公司现场工作时间为12日[20] - 2025年度公司运营情况良好[23] - 2025年度董事会、股东会召集、召开符合法定程序[23] - 2025年度重大经营决策事项履行相关程序和信息披露义务[23] - 2025年度不存在提议召开董事会等情况[23] - 独立董事要求公司完善信息披露管理制度[22] - 独立董事对公司重大事项审核并行使表决权[21]