会议信息 - 2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，11名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年度总裁工作报告等21项议案，均11票同意[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《2025年度财务报告》等议案需提交股东会审议[1][4][7][11][12] - 《2025年度计提减值准备及核销资产》经审计委员会审议通过[2][3] - 《审议子公司套期保值业务年度计划》经审计委员会、独立董事审议通过[5] 报告评价 - 审计委员会认为2025年度报告真实反映财务和经营状况[6] - 审计委员会认为2025年度募集资金使用无违规[7] - 审计委员会认为内部控制评价报告反映实际情况[8] 其他审议 - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》经薪酬与考核委员会审议通过[11] 会议听取 - 会议听取《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》等报告[13]