独立董事履职 - 2025年独立董事参加股东会3次、董事会9次，签署4份书面董事会决议案，董事会亲自出席率89%[5] - 2025年独立董事作为风险委员会主席召集并主持2次风险委员会会议[9] - 2025年独立董事作为薪酬与考核委员会委员参加3次会议，审查多项议案并提交审查意见[10] - 2025年独立董事列席1次审计委员会会议，审阅外部审计师《2025年度审计计划》等文件[10] - 2025年独立董事会同审计委员会与外部审计师等就年度审计工作安排等进行讨论和交流[11] - 2025年独立董事参加1次独立董事专门会议，审议通过相关关联交易议案并同意提交董事会[13] - 2025年独立董事通过参加股东会、三季报业绩说明会与中小股东进行沟通交流[14] - 2025年度独立董事现场工作时间为23天[15] 建议与关注 - 独立董事建议将市值管理纳入2025年度集团高管经营业绩考核激励体系[7] - 董事长和全体独立董事召开专项会议，独立董事建议持续做好市值管理和资本市场沟通等[12] - 独立董事建议关注广深珠项目沿线土地价值变化及蓝德公司项目公司2025 - 2026年度回款进度[5][7] 业务发展 - 公司拟在河北平山县投资建设60MW光伏电站项目[15] 审核情况 - 独立董事审核关联交易，认为审议决策程序合规，未损害股东利益[16][17] - 独立董事审核股东承诺履行情况，未发现违反承诺情况[18] - 独立董事审核定期报告等，未发现信息披露和决策程序违法违规[19] 其他事项 - 2025年公司经理层定期向董事发送《经营信息月报》[15] - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所，其具备相关资质和能力[20] - 公司2025年度会计估计变更符合规定[21] - 董事、高级管理人员提名、薪酬及绩效考核相关程序符合规定[22] - 报告期为2025年1月1日至2025年12月31日[24]