会议召开情况 - 2025年公司召开14次董事会会议和4次股东会会议[10][24][37][54][67][79] 人员任职情况 - 周文港自2025年7月25日起担任公司独立董事[8] - 杨晶磊自2025年7月25日起担任公司独立董事[26][30] - 刘斌自2025年7月25日起担任公司独立非执行董事[52] 人员履职情况 - 周文港任职后出席7次董事会会议和1次股东会会议[12] - 杨晶磊应参加7次董事会，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席1次股东会[26] - 陈奕斌按时出席14次董事会会议和4次股东会会议且对议案投赞成票[37] - 刘斌应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加6次，出席股东会1次[56] - 郭英军应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席股东会3次[68] - 林涛应参加7次董事会，亲自出席7次，通讯方式参加7次，出席3次股东会[80] 委员会工作情况 - 2025年周文港在提名、薪酬与考核委员会担任委员，任薪酬与考核委员会主任[11] - 2025年杨晶磊在审计、提名委员会担任委员，担任提名委员会主任[26] - 2025年陈奕斌作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议7次[39] - 2025年郭英军在审计、提名、薪酬与考核委员会担任委员，担任提名委员会主任[69] - 2025年林涛在薪酬与考核、提名委员会任职[81] 公司决策情况 - 2025年3月25日公司审议通过聘请2025年度审计机构的议案[16][30][61] - 报告期内公司董事会聘任新一届高级管理人员[16][46][63][74][86] - 报告期内公司制定第六届董事会董事薪酬方案[74][86] - 2025年公司完成兑现高级管理人员2024年度及2022 - 2024任期薪酬事项[18][31][48][63] 关联交易情况 - 报告期内公司发生的应披露关联交易为向特定对象发行H股股票事项[15][29][60] - 报告期内公司发生的应披露关联交易为向新天绿色能源围场有限公司增资事项[72][84] 其他情况 - 公司每月向独立董事汇报主要生产经营情况[13][28][42][71][83] - 2025年独立董事前往公司控股子公司及项目现场调研[13][42] - 2026年独立董事将继续履行义务，加强沟通促进公司规范运作[63]