审计委员会情况 - 2025年1月1日 - 7月25日，第五届董事会审计委员会由3名董事组成，7月25日后，第六届由5名董事组成[7][8] - 2025年审计委员会召开7次会议，审议通过多项议案[10] - 2025年推动公司内部制度体系建设，指导风险管理，2026年将继续履职完善内控体系[14][16] - 审核公司募集资金、担保等事项专项审计情况[15][16] - 审核公司拟聘任总会计师刘涛先生的任职资格[12] - 审核公司向特定对象发行H股股票方案[12] 审计机构相关 - 2024年年度股东大会审议通过聘请安永华明为2025年度财务及内控审计机构[13] - 公司确定安永华明2025年度审计业务报酬为355万元[18] - 2025年3月25日、6月27日分别召开会议，审议通过续聘安永华明为2025年度审计机构[18] - 2025年8月26日听取安永华明2025年中期商定程序结果汇报并通过半年度报告[19] - 2025年12月10日听取安永华明2025年审计计划汇报并沟通相关事项[19] - 2026年3月25日沟通2025年度审计结论等并通过年度报告等议案[20] 安永华明情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[17][25][26] - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[18][26] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[18][26] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次[29] - 近三年项目合伙人等未因执业行为受刑事、行政处罚等[30] - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素[31] - 近一年监控未识别出质量管理缺陷[32] - 制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理[32] - 规定必须咨询事项清单，咨询以备忘录形式记录[32] - 有专业意见分歧解决机制，解决前不得出具报告[34] - 风险评级较高项目执行质量复核和额外质量复核[34] - 配备专属审计团队和后台支持团队[35] - 制定信息安全控制制度并有效执行[36] - 计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[37]