会议情况 - 2025年公司召开股东（大）会会议2次，审议议案31项[1][24][43] - 2025年公司召开董事会会议7次，审议议案66项，审阅事项11项[1][24][43] - 2025年公司第四届董事会薪酬委员会召开5次会议，审议或审阅10项议案[8][9][47] - 2025年公司第四届董事会审计与风险管理委员会召开5次会议，审议或审阅34项议案[9][26][27][46] - 2025年公司第四届董事会提名委员会召开4次会议，审议11项议案[27] - 2025年公司第四届董事会核安全委员会召开3次会议，审阅5项议案[28][29] - 2025年公司召开独立董事专门会议3次，审议或审阅10项议案[9][29][47] 独立董事履职 - 独立董事王鸣峰2025年应参加股东大会2次，实际参加2次[8] - 独立董事王鸣峰2025年应参加董事会会议7次，现场出席4次，通讯方式参加3次，均投赞成票[8] - 独立董事王鸣峰2025年现场工作时间约为52个工作日，参加5次履职培训[13] - 独立董事李馥友2025年应参加股东（大）会2次，实际参加1次[26] - 独立董事李馥友2025年现场工作时间约为68个工作日，参加2次实地调研、6次履职培训[30][31] - 独立董事徐华2025年应参加董事会会议7次，现场出席4次，通讯方式参加3次；应参加股东（大）会会议2次，实际参加2次[45] - 2025年8月起徐华担任提名委员会委员，应出席会议3次，审议或审阅4项议案[47] - 徐华2025年现场工作时间约为68个工作日，参加3次实地调研，参加8次履职培训[50][51] 公司决策 - 2025年1月8日，公司审议通过子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易、收购中广核台山第二核电有限公司100%股权暨关联交易的议案[35][54] - 2025年3月26日，公司审议通过续签工程服务框架协议及相应年度交易金额上限、续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构、续聘总裁等高级管理人员、聘任审计负责人、高级管理人员2025年度薪酬方案等议案[35][37][38][39][54][56][58][60] - 2025年8月27日，公司审议通过收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易、修订持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案[35][54] - 2025年10月24日，公司审议通过2026年会计师事务所选聘工作方案，启动选聘工作[38][57] - 2025年12月11日，公司聘任庞松涛为公司总裁[18][19][38][58] - 2025年12月16日和26日，对公司总法律顾问人选周建平先生的任职资格进行审查[38][58] 其他事项 - 2025年公司每月定期向独立董事汇报经营管理等情况，每年设专门预算用于独立董事聘请外部专业机构等[15] - 2025年公司召开多次董事会审议关联交易议案，相关审议程序合法合规，交易公允合理[16][17] - 2025年公司按时编制并披露多份报告，报告内容真实、准确、完整[17][37][56] - 公司自2023年起试行运作独立董事履职评价机制[32][52] - 2025年，独立董事通过现场参加股东（大）会、年度业绩说明会与中小股东沟通交流[33][34][52] - 2026年，独立董事将继续履职，为公司决策提供参考建议[61] - 公司公告独立董事2025年度独立性情况专项意见[64]