会议安排 - 2026年第一次临时股东大会4月17日下午2时在天津举行，将审议购回注销限制性A股、修订公司章程、修订薪酬管理制度等决议案[3][11][76][78][79] - 2026年第一次H股类别股东大会4月17日在临时股东大会及A股类别股东大会结束后现场举行，将审议购回注销限制性A股、修订公司章程等特别决议案[3][11][87][88] - 代表委任表格需不迟于4月16日下午2时交回[4][38][84][93] - 公司计划4月14日至4月17日暂停办理H股股东过户登记手续，未完成股份过户文件登记的H股股东须于4月13日下午4时30分前送达相关文件[39][80] 股份变动 - 2025年12月19日建议回购及注销33,000股限制性A股，2026年3月13日建议回购及注销61,000股限制性A股[20][22][24] - 回购及注销事项完成后，2025年A股计划首次授予激励对象由561名调为550名，首次授予限制性A股由4,273,300股调为4,186,300股；预留授予激励对象由137名调为135名，预留限制性A股由291,400股调为284,400股[24] - 回购及注销事项完成后，公司A股股份（含库存股份）由333,040,460股调为332,946,460股[25] - 2025年A股计划首次授予的限制性A股回购价调整为每股36.42元，预留授予的为每股53.24元[27] - 回购及注销事项所需资金3,541,220元来自公司内部资金[28] - 回购及注销前，A股333,040,460股，持股比例92.36%；H股27,553,260股，持股比例7.64%；回购及注销后，A股332,946,460股，持股比例92.28%；H股27,834,510股，持股比例7.72%[29] - 公司拟回购注销94,000股限制性A股，向受托人发行281,250股新股份[35] - 公司注册资本将从360,593,720元修订为360,780,970元[35] - 公司总股本将从360,593,720股变为360,800,970股[35] - 境内上市内资股（A股）数量从333,040,460股变为332,966,460股，占比从约92.36%变为约92.28%[35] - 上市外资股（H股）数量从27,553,260股变为27,834,510股，占比从约7.64%变为约7.72%[35] 制度修订 - 公司拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[3][16][19] - 公司拟修订公司章程[3][16] 薪酬情况 - 绩效年薪占基础薪酬与绩效年薪总额的比例原则上不低于50%[59] - 独立董事按月发放津贴，费用由公司承担，除独立董事外，其余董事不另行发放津贴[56] - 公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬、绩效年薪、中长期激励三部分组成[57] - 基本年薪分十二个月逐月平均发放[63] - 绩效薪酬由人力资源部、财务部考核，报薪酬委员会审批后发放[63] - 独立董事津贴按月支付[64] - 公司发放董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，代扣代缴个人所得税等[66] - 公司董事、高级管理人员在特定情形下，不予发放或追回绩效年薪或津贴[66] - 公司薪酬调整依据包括同行薪酬增幅、通胀水平、盈利状况等[69] 其他 - 截至最后可行日期（2026年3月25日），13名获授限制性A股的激励对象已辞职[11][23] - 薪酬与考核委员会认为董事会回购及注销决定符合相关条款和规定[31] - 中国法律顾问认为公司已完成现阶段回购及注销相关必要法律程序，需取得股东会批准并完成减资程序[32] - 临时股东大会及H股类别股东大会通告将刊登于香港联交所网站及公司网站[38] - 董事会建议股东投票赞成临时股东大会及类别股东大会上提呈的相关决议案[44] - H股类别股东大会各项决议案以投票方式表决，结果将登载于相关网站[93] - H股类别股东大会预计需时半天，股东费用自理[93] - 公司地址为中国天津市经济技术开发区第七大街71号，邮编300457，电话(86) 022 - 66389560，联系人是于长亮先生，邮件为securities@asymchem.com.cn[83][92]