会议审议 - 审议通过2025年年度报告及财务报表，需提交股东周年大会审议[5] - 审议通过2025年全年业绩公告[7] - 审议通过2025年ESG报告[8] - 审议通过2025年内部控制评价报告[9] - 审议通过2026年财务预算预案[11] - 审议通过重选退任董事等议案，需提交股东周年大会审议[12] - 审议通过建议发行的一般授权，需提交股东周年大会审议[14] - 审议通过建议购回股份的一般授权，拟回购不超联交所及上交所已发行股份各10%，需提交股东周年大会审议[15] - 审议通过采纳经修订公司组织章程大纲及章程细则，需提交股东周年大会审议[16] - 审议通过采纳董事和高级管理人员薪酬管理制度[18] - 审议通过建议为董事及高级管理人员购买责任险，需提交股东周年大会审议[28] - 审议通过末期股息及截止过户登记[29] - 审议通过2025年度利润分配预案，因累计未弥补亏损不分配，需提交股东周年大会审议[30] - 审议通过股东周年大会及截止过户登记，定于2026年6月16日召开，通知另行发[31] 人事变动 - 原联席公司秘书及授权代表李谢佩珊辞职，委任练少娥为公司秘书[27]