提名委员会成立 - 提名委员会于2019年9月27日根据董事会决议成立[8] 成员构成 - 成员不少于三名，至少一名为不同性别，独立非执行董事占大多数[11] 主席任职 - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任[4] 会议安排 - 会议最少每年举行一次，议程及文件至少提前3天送交全体董事[11] - 决议须经出席委员可行使表决权的过半数通过[11] 利益申报 - 成员须申报个人财务利益及潜在利益冲突，有相关利益者不得参与讨论或投票[14] 股东大会 - 主席须出席股东周年大会，不能出席时安排他人出席并响应股东提问[17] 调查授权 - 获董事会授权可调查事宜，可向雇员索取资料，必要时征询独立专业意见[18] 职责范围 - 职责包括检讨董事会架构、提供董事委任建议等多项内容[19] 信息披露 - 应提供职权范围并上载于香港联交所、上海证券交易所及公司网站[22] 董事任职 - 需考虑70岁董事是否继续任职等事宜[23] 会议记录 - 完整会议记录由正式委任秘书保存，董事合理通知下可查阅[23] - 会议记录要详细记录考虑事项、决定及成员意见[23] - 会议结束后应先后发送会议记录初稿及定稿给成员[23] 汇报机制 - 应向董事会汇报决定及建议，法律或监管限制除外[23] 规定执行 - 本职权范围未尽事宜按适用规定执行[24] - 若适用规定变化与本职权范围冲突，公司按适用规定执行[24] 生效实施 - 本职权范围经董事会审议通过后生效实施[24] 解释修改 - 本职权范围由董事会负责解释和修改[24]