财务与授信 - 同意公司（含子公司）向银行申请综合授信额度不超过56亿元，公司本部34亿元，子公司22亿元[11] - 同意公司2026年度向子公司提供内部借款，余额总计不超过11,000万元[15] - 借款利率根据2026年初LPR减89个基点确定[15] 报告审议 - 审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告》等多项报告[3][5][6][8][9][10] - 多项议案尚需提交公司股东会审议批准[2][5][7][13][14] 业务调整 - 同意注销宁夏同心赛马新材料有限公司[18] 生产线升级 - 天水中材将1条2500t/d水泥熟料生产线升级为4000t/d新型干法水泥生产线及配套6MW纯低温余热发电系统，项目期限12个月，建成后年产熟料120万吨[19] - 天水中材生产线升级改造项目新增规模总投资30117万元，新增建设投资29872万元，建设期利息245万元，利旧资产账面净值9942.59万元，资金来源为申请银行借款14000万元，其余为自有资金[19] - 天水中材拆除1水泥熟料生产线无法利旧设备设施，拆除资产账面净额415.9万元[21] 公司行动方案 - 审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》[23] 人事变动 - 林凤萍不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务，聘任金晶为公司总法律顾问、首席合规官[24] 股东会安排 - 公司于2026年4月24日14:00以现场和网络相结合方式召开2025年年度股东会，提交部分议案审议[25]