业绩总结 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 2025年度公司及所属控股子公司在部分管理环节存在财务报告内部控制一般缺陷并完成整改[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位包括公司及所属15家控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%[7][8] - 财务报告内部控制缺陷评价中，营业收入潜在错报重大缺陷标准为2586.66万元≤错报等[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为4896.29万元等[22] - 2025年公司废止制度120项，修改556项，新立147项；年末全级次累计废止298项，修改1234项，新立1071项[27] 未来展望 - 下一年度公司巩固三体系建设成果，以数字化为核心驱动力实施管理流程重构[29] - 2026年公司推进法律、合规、风险、内控一体化管理，以数字化建设确立新体制[29] 新产品和新技术研发 - 2025年公司对原有系统架构升级改造，形成覆盖各层级子公司的多个系统[17] 其他新策略 - 2025年公司持续推进组织机构优化，完成相关职能部室更名与职能重塑[10] - 公司制定多项制度规范采购、销售等业务及资产管理流程[13][14] - 公司完成监事会撤销，由董事会审计委员会承接原监事会职责[26] - 公司对相关机构设置调整，成立五大共享中心[27] - 公司系统开展十五个业务域的流程管理体系建设工作[27]