董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 董事会、1%以上股东可提名董事候选人[5] - 8种情形者不得担任公司董事[4] - 董事由股东会选举和更换，任期从决议通过日起算[5] - 董事候选人应作书面承诺并披露资料[6] - 董事需和公司签服务合同[7] - 董事享有出席会议等权利[6] - 董事应谨慎履职并遵守纪律[7][8] - 董事有关联关系应向董事会披露[9] 董事会构成 - 董事会由9至13名董事组成，含1名职工董事，独立董事不少于3名且不少于三分之一[15] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[15] 交易审议 - 交易资产总额、净额、成交金额、利润等占比达一定比例及金额需董事会审议[17][18] - 重大关联交易达3000万元且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[20] - 关连交易获超50%表决权股东批准，交易所可豁免股东会[21] - 财务资助、担保交易需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过[21][22] 信息披露 - 购买原材料等合同金额、出售产品等合同金额达一定标准需及时披露[19] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[22] 领导层选举 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[26] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[29] - 秘书须经培训考核或认可后聘任[30] - 公司应在规定时间聘任秘书，此前临时指定代行职责[31] 会议召开 - 董事会每季度至少开一次会，定期会议在特定报告公布前两日召开[33] - 10%以上表决权股东提议可开临时会议[34] - 定期会议提前14日、临时会议提前7日通知[34] 会议要求 - 过半数董事出席会议方可举行，决议全体董事过半数通过有效[38] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[35] 决议备案 - 董事会秘书会后两工作日将决议报送交易所备案[41] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过后生效，原规则失效[43] - 规则实施时间为2026年3月[45]