会议与人员 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会3次，独立董事曾庆生均出席[3] - 2025年度公司召开7次审计委员会会议，曾庆生均出席[5] - 2025年度公司召开2次薪酬与考核委员会会议，曾庆生均出席[6] - 2025年度公司召开3次独立董事专门会议，曾庆生均出席[7] - 2025年4月2日，公司提名选举冯佶为董事及聘任为总经理[16] - 2025年12月3日，公司提名聘任朱国新为高级副总裁[16] 财务与合规 - 截至2025年12月31日，公司无对外担保及控股股东非经营性资金占用[14] - 2025年度公司董事及高管薪酬符合规定[16] - 2025年聘任安永华明为年度财务报表及内控审计机构[18] - 2025年聘任安永为年度境外审计机构[18] - 2025年以5月22日股本总额为基数，每10股派送现金2元[20] 其他事项 - 报告期内公司未发布业绩预告及快报[17] - 2025年度公司日常关联交易预计符合规定[12] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[21] - 报告期内公司信息披露遵守“三公”原则[22] - 报告期内公司内控建设未发现重大缺陷[23] - 2025年独立董事有效履行职责[24]