会议情况 - 2025年度公司召开董事会10次、股东会3次[3] - 2025年度公司召开7次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议、3次独立董事专门会议[5][6][7] 人事变动 - 2025年4月2日，公司提名选举冯佶为董事及聘任其为总经理（总裁）[15] - 2025年12月3日，公司提名聘任朱国新为高级副总裁[15] 财务相关 - 截至2025年12月31日，公司无对外担保行为，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[13] - 2025年度公司未发布业绩预告及业绩快报[16] - 2025年以5月22日股本总额为基数，每10股派送现金2元（含税）[19] 合规情况 - 2025年度公司日常关联交易预计符合规定，决策程序合法有效[11] - 报告期内，公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规使用情况[14] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[15] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[20] - 报告期内公司信息披露遵守三公原则[21] - 报告期内公司开展内控建设、执行与评价工作，暂无重大缺陷[22] 其他事项 - 2025年独立董事调研上海盛迪医药有限公司等子公司[9] - 聘任安永华明为2025年度财务报表及内控审计机构[17] - 聘任安永为2025年度境外审计机构[18] - 2025年独立董事有效履行职责，维护股东利益[23]