出售事项 - 公司拟出售目标公司全部股权，代价为180.0百万元人民币（约196.7百万港元）[3][10] - 出售事项最高适用百分比比率超过75%，构成非常重大出售事项[4] - 目标公司于2025年12月31日全部股权估值为206.6百万元人民币（约225.8百万港元）[10] - 买方将在协议订立1个月内支付第一期款项20.0百万元人民币，6个月内支付第二期款项160.0百万元人民币[12] - 预计出售事项录得亏损约49.0百万港元[51] - 出售事项所得款项净额估计约为196.4百万港元，拟100%用于开发土地[54] 公司名称更改 - 董事会建议将公司英文名称改为「Sinopros Corporation Limited」，中文名称改为「中国丰汇集团有限公司」[5] - 更改公司名称须待股东于股东特别大会通过特别决议案，并获香港公司注册处发出更改名称证书方可生效[78] 项目情况 - 前海项目土地位于深圳前海新区，占地约8000平方米，预计开发住宅总面积约70000平方米[55] - 前海项目总开发成本估计约为16亿元人民币，其中土地收购成本约8500万元[57][59] - 前海项目融资计划包括供股所得款净额约6.18亿港元、出售事项所得款净额约1.964亿港元、信贷融资及内部资源[57] - 预计自开工日期起3年内完成前海项目建设，竣工后价值预计不低于20亿元人民币[57][59] - 预计前海项目约35%及65%的单位分别于2028年和2029年售出，至少10%销售所得款项将在预售时作为定金收取[59] - 集团积极研究珠海及深圳另外两个潜在住宅项目，面积分别约为85000平方米及70000平方米，预期完工价值约为16亿元[61] 业绩数据 - 目标公司2025年3月31日止年度除税前及除税后综合溢利约为433.3百万港元[38] - 2025年3月31日止年度一次性收益约428.9百万港元[38] - 截至2025年3月31日止两个年度，业务分别产生收入183.4百万港元及111.4百万港元[39] - 截至2025年3月31日止两个年度，业务分别产生毛利47.3百万港元及31.1百万港元[39] - 公司过去2年白酒业务销售额均逾1亿元[72] 业务运营 - 白酒业务拥有并管理“一品江山”品牌及6款产品[40] - 公司在7个区域运营中心经营线上及线下销售渠道[41] - 公司在中国及香港雇佣约120名员工，销售及管理董事有超20年白酒行业经验[42] - 公司举办两场大型市场推广活动，每场吸引逾2000名潜在客户[45] - 销售团队为7个运营区域物色新经销商，有12间潜在公司在洽谈中[45] - 生产合作伙伴工厂位于四川成都，年产能达30000吨优质白酒（相当于78000000瓶），约300名员工运营[47] - 公司销售团队逾80人，在优质白酒销售网络方面经验丰富[47] - 公司优质白酒每瓶售价800 - 1000元，茅台每瓶2500元[48] 物业相关 - 威海物业总建筑面积约195,000平方米，含约1,400个服务式公寓单位（130,000平方米）和约200间酒店套房[32] - 威海润禾已预售累计总金额约为207百万元，预售总面积约17,000平方米[32] - 威海物业预计开发成本超10亿元人民币，剩余工程费用达150,000,000元[33,34] - 2025年12月31日，威海物业市值为794.0百万元（约865.5百万港元）[34] - 威海物业累计预售所得款项约2.07亿元，其中1.04亿元已作为买方订金收取并计入流动负债[66] - 2018年11月为威海物业发展取得的银行贷款成财务负担，贷款于2028年3月27日到期[68] 其他 - 公司将召开股东特别大会，考虑并酌情批准股权转让协议及更改公司名称[6][80] - 通函将于2026年4月30日或之前寄发予股东[7][81] - 股权转 让协议于2026年3月25日（交易时段后）订立[3][9] - 按每持有1股股份獲發3股股份的基準，發行953,883,000股股份[85]